株式会社リーガルプラザでは、「犯罪収益移転防止法」(マネーロンダリング防止法)及び「本人確認法」により、お取引の関係者に本人確認をさせていただきます。

本人確認とは?

個人のお客様

氏名、住居及び生年月日を公的証明書により確認させていただきます。

法人のお客様

名称と本店等の所在地を公的証明書により確認させていただきます。

本人確認の方法は?

個人のお客様

運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票の写し等

法人のお客様

お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。

注意事項

  • マイナンバーカードは本人確認書類として使用することはできません。
  • 本人確認の際に取得する個人情報は弊社の個人情報保護方針に基づき管理させていただきます。
  • お客様から取得する個人情報は、現金200万円を超える売買契約時の本人確認にのみ利用いたします。